Covid-19 icon

إحصائيات كورونا في لبنان

575

62

19

WORLD STATISTICS

World Statistics image

التحقيق الميداني بالتحويلات الى الخارج في نهاية الجاري

الإثنين ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٠

التحقيق الميداني بالتحويلات الى الخارج في نهاية الجاري

 

خاص – جنان جوان أبي راشد

 

موضوع تحويل اموال عدد من السياسيين والعاملين في الشأن العام الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الاول ما زال يتفاعل. وفي حين ذكرت أوساط سياسية ان مصرف لبنان تسلّم الاحد لائحة بأسماء الذين حوّلوا أموالهم خلال هذه الفترة، نفى مصرف لبنان ومصادر قضائية هذا الأمر.

رئيس تحرير مجلة “الإعمار والاقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي كان أوّل من أثار هذا الموضوع اعلامياً ما زال يتابع الملف، وتحدث لـ”المدى” عن تطورات كثيرة حصلت في هذا الصدد، لافتا الى رسالة وجهها وزير العدل ألبرت سرحان الى المدعي العام التمييزي، واحالة من المدعي العام الى مصرف لبنان الذي قرّر تكليف هيئة التحقيق الخاصة التابعة له بالتحري عن التحويلات بعد 17 تشرين الاول.

واضاف مقلد ان تكتل لبنان القوي وقّع بدوره كتاباً موجهاً الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيساً للهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة يتعلق بهذه التحويلات بعد 17 تشرين وكذلك في العام 2019 بشكل عام، ملوّحاً في حال عدم الاستجابة بطلب لجنة تحقيق برلمانية أو القيام بخطوات قانونية أخرى، بعدما قام وزير العدل ألبرت سرحان بمخاطبة الجهات السويسرية. واعلن ان نواب حزب الله طلبوا بدورهم فتح تحقيق في تحويل الأموال قبل 17 تشرين.

ورأى مقلّد أن المهم في ذلك هو المطالبة بكشف التحويلات المشبوهة طيلة العام 2019. وكشف أن هيئة التحقيق الخاصة طلبت بواسطة كتب وجهتها الى المصارف اللبنانية إيداعها كلّ التحويلات التي حصلت في مهلة أقصاها 31 كانون الثاني الجاري، وأن الهيئة سترسل  بعد انقضاء هذا الموعد محققين تابعين لها الى هذه المصارف بهدف مطابقة الأرقام والتدقيق.

وعن زيارة سيقوم بها الى جنيف قريبا لمتابعة هذا الموضوع، أكد مقلد انه يتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بهذا الشأن وتكافح هكذا أموال في الدول الأوروبية، ومنها في سويسرا وعدد من الجزر، معلناً عن تجاوب يلقاه من جهات رسمية في هذا المجال في عدد من البلدان أيضا.

وأشار مقلد الى ان اصدار قانون تبادل المعلومات التلقائي في سويسرا الذي أُقر في ايلول 2018 والمتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي، وانضم اليه لبنان اخيرا ليصبح ساري المفعول فيه في شباط المقبل، سيسمح لوزارة المال اللبنانية بالدخول الى ملف الاموال المهرّبة بقوة، لان اي سؤال سيكون مشروعا حول تحويل اموال عليها علامات استفهام منذ العام 2018.

واعتبر مقلد أن لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك المركزي لديها كلّ الامكانات اللازمة لكشف موضوع التحويلات. ورأى ان القضية تحوّلت الى قضية رأي عام وقضية وطنية ولا يمكن العودة الى الوراء فيها، لكن من المهم أن تبقى القوى السياسية التي تتبناها على ايقاعها ومسارها، وعندها من المؤكد ان يتم كشف الاسماء كما استعادة هذه الاموال ايضا.

شارك الخبر

مباشر مباشر

05:58 pm

مستشارة حاكم مصرف لبنان تنفي تقاضيها بدلا ماديا لقاء مسؤولياتها الجديدة

05:37 pm

فرنجية بعد لقائه حمد: نؤكّد ضرورة الالتزام بإرشادات الدولة وان نساعد بعضنا البعض

05:31 pm

حمد حسن: نعمل على تنمية القطاع الصحي لا سيما على مستوى المستشفيات الحكومية

05:24 pm

مبادرة لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر لمكافحة الكورونا

05:07 pm

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا

04:55 pm

غجر أصدر قراراً بتعيين لجنة مهمّتها التحقيق الداخلي بمواصفات الفيول أويل المغشوش

04:44 pm

سلامة: كل المستندات عن تحويلات الى خارج لبنان مزورة وأتت بطلب من جهات محلية

04:40 pm

مجلس الدفاع الاعلى يجتمع غدا يليه جلسة للحكومة في القصر الجمهوري

04:26 pm

وزير الزراعة أحال موظفين اثنين الى التفتيش المركزي

04:10 pm

أسود: الدعاية مهمة للسفلة لترفيع مقام وسخ وللابرار شكر مستحق

03:45 pm

وزير الصحة من بشري: لا ينبغي على المستشفيات حجب حالات كورونا بل التصريح عن كلّ حالة

03:34 pm

حماية المستهلك ختمت بالشمع الأحمر مصنع تزوير للمنظفات في طاريا

03:20 pm

حمد حسن: رقم الاصابات بكورونا في بشري لا يثير الخوف

03:04 pm

وصول وزير الصحة الى مستشفى مار ماما الحكومي في بشري

03:00 pm

الشيخ قبلان طالب الحكومة بتنفيذ خطتها الإصلاحية الانقاذية للنهوض بالاقتصاد

02:49 pm

منظمة الصحة العالمية حذرت من تخفيف الإجراءات الهادفة الى احتواء كورونا

02:40 pm

المفتي دريان يعطي توجيهاته لإغاثة المحتاجين في ظل كورونا

02:35 pm

كنعان بحث مع بري التشريعات المالية المقترحة قبيل اجتماع هيئة المكتب

02:28 pm

ارتفاع إجمالي الوفيات في إيران إلى 4003 بعد تسجيل 121 وفاة جديدة

02:11 pm

الأسهم الأوروبية تتراجع

02:08 pm

وزارة الصحة عممت لائحة بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص “SARS-CoV2” بتقنية “RT-PCR”

01:52 pm

دياب من المجلس الدستوري: للاسف واجهنا عدة كوارث من اليوروبوند الى الكورونا ولكن هذه الحكومة مستعدة للعمل والمواجهة

01:47 pm

وزير الشؤون الاجتماعية اطلق برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الاكثر حاجة

01:40 pm

“كورونا” المجبورون على العمل في المنزل مهددون بمشكلات عقلية وبدنية

01:33 pm

دريان أعطى تعليماته لاغاثة المحتاجين وناشد الاشقاء العرب مساعدة لبنان

01:27 pm

دياب من “سبينس”: لقمة العيش خط احمر

01:25 pm

دياب وفهمي ونعمة تفقدوا اسعار السلع خلال جولة مفاجئة على أحد محال السوبرماركت في بيروت

01:23 pm

مواطن أقفل مصرفا في صور واحتجز موظفيه والقوى الأمنية فضت الاشكال

01:21 pm

توتنهام حذر مورينيو (صورة)

01:05 pm

وزارة الصحة: 575 حالة مثبتة بعد تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:02 pm

جولة لمفتشي حماية المستهلك في سوق الخضار في قبة شمرا

01:00 pm

نجم بحثت مع شيا في العلاقات الثنائية

12:55 pm

وزني وجه كتابا الى سلامة حول امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان

12:53 pm

بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثلاثاء المقبل

12:52 pm

امن الدولة منع المشاركة في واجب عزاء في برسا

12:47 pm

إيران تسجل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 4003

12:37 pm

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا

12:36 pm

وزير الاقتصاد: ستتمكن الوزارة من مراقبة هوامش الربح بين التاجر والمستهلك

12:32 pm

أمطار متفرقة وثلوج غداً!

12:27 pm

وزارة الصحة: 11 اصابة على متن طائرتي مدريد وباريس!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!