التحقيق الميداني بالتحويلات الى الخارج في نهاية الجاري

الإثنين ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٠

التحقيق الميداني بالتحويلات الى الخارج في نهاية الجاري

 

خاص – جنان جوان أبي راشد

 

موضوع تحويل اموال عدد من السياسيين والعاملين في الشأن العام الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الاول ما زال يتفاعل. وفي حين ذكرت أوساط سياسية ان مصرف لبنان تسلّم الاحد لائحة بأسماء الذين حوّلوا أموالهم خلال هذه الفترة، نفى مصرف لبنان ومصادر قضائية هذا الأمر.

رئيس تحرير مجلة “الإعمار والاقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي كان أوّل من أثار هذا الموضوع اعلامياً ما زال يتابع الملف، وتحدث لـ”المدى” عن تطورات كثيرة حصلت في هذا الصدد، لافتا الى رسالة وجهها وزير العدل ألبرت سرحان الى المدعي العام التمييزي، واحالة من المدعي العام الى مصرف لبنان الذي قرّر تكليف هيئة التحقيق الخاصة التابعة له بالتحري عن التحويلات بعد 17 تشرين الاول.

واضاف مقلد ان تكتل لبنان القوي وقّع بدوره كتاباً موجهاً الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيساً للهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة يتعلق بهذه التحويلات بعد 17 تشرين وكذلك في العام 2019 بشكل عام، ملوّحاً في حال عدم الاستجابة بطلب لجنة تحقيق برلمانية أو القيام بخطوات قانونية أخرى، بعدما قام وزير العدل ألبرت سرحان بمخاطبة الجهات السويسرية. واعلن ان نواب حزب الله طلبوا بدورهم فتح تحقيق في تحويل الأموال قبل 17 تشرين.

ورأى مقلّد أن المهم في ذلك هو المطالبة بكشف التحويلات المشبوهة طيلة العام 2019. وكشف أن هيئة التحقيق الخاصة طلبت بواسطة كتب وجهتها الى المصارف اللبنانية إيداعها كلّ التحويلات التي حصلت في مهلة أقصاها 31 كانون الثاني الجاري، وأن الهيئة سترسل  بعد انقضاء هذا الموعد محققين تابعين لها الى هذه المصارف بهدف مطابقة الأرقام والتدقيق.

وعن زيارة سيقوم بها الى جنيف قريبا لمتابعة هذا الموضوع، أكد مقلد انه يتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بهذا الشأن وتكافح هكذا أموال في الدول الأوروبية، ومنها في سويسرا وعدد من الجزر، معلناً عن تجاوب يلقاه من جهات رسمية في هذا المجال في عدد من البلدان أيضا.

وأشار مقلد الى ان اصدار قانون تبادل المعلومات التلقائي في سويسرا الذي أُقر في ايلول 2018 والمتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي، وانضم اليه لبنان اخيرا ليصبح ساري المفعول فيه في شباط المقبل، سيسمح لوزارة المال اللبنانية بالدخول الى ملف الاموال المهرّبة بقوة، لان اي سؤال سيكون مشروعا حول تحويل اموال عليها علامات استفهام منذ العام 2018.

واعتبر مقلد أن لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك المركزي لديها كلّ الامكانات اللازمة لكشف موضوع التحويلات. ورأى ان القضية تحوّلت الى قضية رأي عام وقضية وطنية ولا يمكن العودة الى الوراء فيها، لكن من المهم أن تبقى القوى السياسية التي تتبناها على ايقاعها ومسارها، وعندها من المؤكد ان يتم كشف الاسماء كما استعادة هذه الاموال ايضا.

شارك الخبر

مباشر مباشر

11:11 pm

الدفاع المدني أهمد حريق نفايات وأخشاب ومولد للطاقة الكهربائية في زوق مصبح

11:05 pm

القوات الروسية تدخل تعزيزات الى مطار “الطبقة العسكري” غرب الرقة

10:41 pm

قطع السير على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ

10:16 pm

التيار الوطني الحر يعدل نظامه الداخلي في جلسة للمجلس الوطني

10:01 pm

محتجون يقطعون السير على الطريق البحرية محلة البحصاص

09:40 pm

لبناني عمل مع الموساد يطلب من حزب الله انقاذه من الترحيل إلى لبنان

09:25 pm

الدنمارك تعيد جنودها إلى قاعدة “عين الأسد” في العراق

09:12 pm

اليابان تلغي الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورها بسبب “كورونا”

09:01 pm

قاضي التحقيق يحيل ربيع الزين على جنايات جبل لبنان بجرم الحريق العمد

08:41 pm

كنعان دعا لاجتماع لجنة المال الخميس لمناقشة استحقاقات لبنان المالية

08:19 pm

بريطانيا تعلن عزمها على مواصلة تنفيذ العقوبات ضد سوريا

08:00 pm

المرصد السوري: 100 غارة جوية لروسيا على مناطق خفض التصعيد في إدلب

07:40 pm

سلطات الحجر الصحي في مصر تعزل 3 مسافرين قادمين من إثيوبيا

07:24 pm

مسيرة تجوب شارع الحمرا تنديدًا بالسياسة المالية لمصرف لبنان

07:02 pm

وزير الإعلام السوداني: عمر البشير قد يسلم إلى محكمة الجنايات الدولية أو يحاكم في محكمة خاصة أو مشتركة في الخرطوم

06:57 pm

الأمم المتحدة: نزوح 875 ألف مدني بسبب الهجوم المدعوم من روسيا في شمال غرب سوريا منذ 1 كانون الأول بينهم 40 ألفا في الأيام الأربعة الماضية

06:54 pm

بوغدانوف يدعو للتقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا

06:48 pm

غسان عطالله: إذ نبارك لسوريا انتصارها على الارهاب نعمل لأن ينتصر لبنان على جراحه

06:40 pm

نقابة المهن الموسيقية: منع محمد رمضان من الغناء

06:29 pm

قطع الطريق امام مصرف لبنان الحمرا وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

06:28 pm

الصين دعت المتعافين من كورونا إلى التبرع بالبلازما لاستخدامها علاجاً

06:08 pm

اعتصام أمام مصرف لبنان تزامناً مع اجتماع حاكم المصرف المركزي مع جمعية المصارف

05:58 pm

السيد نصرالله استعرض ولاريجاني آخر الأوضاع في المنطقة

05:54 pm

الأسد يهنئ أهل حلب ويتعهد بمواصلة تحرير كامل الأراضي السورية

05:52 pm

العثور على مقبرة جماعية في غوطة دمشق

05:40 pm

كيف تتجنب الإصابة بـ”كورونا” على متن الرحلات الجوية؟

05:35 pm

فريق فني من صندوق النقد يبدأ محادثات مع الحكومة الخميس

05:27 pm

المشرفيه تابع موضوع توحيد تسعيرة بطاقات السفر مع الحوت وأصحاب مكاتب السياحة

05:22 pm

لاريجاني: لبنان يمر بمرحلة حساسة ومستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة

05:18 pm

الخارجية التركية: شددنا في المحادثات مع روسيا على خفض التوتر في إدلب في سوريا

05:12 pm

عبد الصمد تابعت وكوبيتش دور الاعلام في مواجهة الازمات

05:00 pm

نعيم قاسم:من مصلحتنا اعطاء الحكومة الحالية فرصة

04:46 pm

مرتضى: هدفنا تطوير القطاع الزراعي ودعم البلديات

04:42 pm

ا ف ب: 20 قتيلاً في تدافع خلال توزيع مواد غذائية في النيجر

04:38 pm

دورية مشاة معادية خرقت السياج التقني شرق ميس الجبل واستنفار من الجهتين

04:35 pm

الخارجية الايرانية:على المسؤولين الأميركيين الاجابة على أسئلة الشعب الأميركي

04:28 pm

نقابة أصحاب محطات المحروقات: إن لم يتم اقرار مشروعنا فسنتخذ قراراً بالتصعيد

04:09 pm

وزني بحث مع سفراء وكوبيتش في تطور الاوضاع المالية

04:02 pm

الاتحاد الأوروبي يضيف أسماء 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة العقوبات المفروضة على دمشق

03:59 pm

وزير الخارجية الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يوافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!