الفايننشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها “دويتشه بنك” لمستشار ملكي في السعودية

الإثنين ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٠

الفايننشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها “دويتشه بنك” لمستشار ملكي في السعودية

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز”، تقريراً كتبه أولاف ستوربيك وستيفين موريس وأراش مسعودي بعنوان “التحقيق في امتيازات وأموال قدمها دويتشه بنك الألماني للحصول على امتياز إدارة ثروة أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية”.

يقول التقرير إن دويتشه بنك دفع مبلغ 1.1 مليون دولار للحصول على امتياز إدارة أعمال ثروة أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وفقًا لتحقيق داخلي أدى إلى تحويل اثنين من موظفي البنك السابقين إلى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن الفضيحة، التي ظهرت في قسم إدارة الثروات، وتضمنت أموالا دفعت إلى زوجة مستشار مالي للأسرة المالكة، تبرز المخاطر القانونية وتسيء إلى سمعة واحدة من أهم الإدارات المركزية للبنك الألماني الذي يأمل تحقيق أرباح عالية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، الذي اطلعت صحيفة “الفايننشال تايمز” عليه، فإن التحويلات المالية تمت خلال عامي 2011 و2012 إلى جانب امتيازات أخرى منحت لعائلة المستشار، بما في ذلك منحة تدريب داخلي وحضور ندوة في منتجع سويسري للتزلج.

وقد وجد التحقيق، الذي أجري بين عامي 2014 و2016، وحمل اسم “مشروع داستان”، أن موظفي البنك المعنيين كانا يحاولان الاحتفاظ بالعميل الثري ويطمعان بالفوز بأعمال إضافية. واعتبر التحقيق أن ما حدث ينتهك سياسات البنك بشأن مكافحة الفساد وقبول الهدايا بكافة أنواعها.

ويقول التقرير إن ستة موظفين تركوا العمل في البنك بعد التحقيق، وحصل بعضهم على وظائف مرموقة في بنوك باركليز ويوني كريديت و يونيون بانكيري برايفي، بينما أوقفت مكافآت 12 موظفا. وأحال البنك اثنين من موظفيه إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة والاختلاس. وقال ممثلو الادعاء للصحيفة إن التحقيق مستمر معهما.

ومع ذلك، طعن كلا الموظفين في الاتهامات المقدمة ضدهما في المحكمة. وقُبل طعن أحدهما وفاز بالقضية بينما سويت قضية الآخر.

ويفيد التحقيق بأن البنك اضطر لإعطاء ابنة المستشار منحة تدريب في القسم القانوني لفرع البنك في لندن بعد أن هدد المستشار السعودي بأن البنك إذا لم يستجب فإن ذلك من شأنه أن “يعرض التعامل وعلاقة العميل مع البنك إلى الخطر” وأنه قد يدفع بنقل أموال العميل إلى مكان آخر.

وحول ذلك، قال البنك لصحيفة “الفايننشال تايمز”: “كان هذا تصرفا فرديا من جانب عدد صغير من الموظفين الذين خرقوا سياسات البنك”، وأضاف “لقد اكتشفنا ما حدث، وأبلغنا الجهات الرسمية والعميل، وتعاملنا مع الموظفين بالشكل القانوني المناسب، وأدخلنا تحسينات تجنبا لحدوث شيء مماثل مرة أخرى”.

شارك الخبر

مباشر مباشر

04:55 pm

أ.ف.ب: “مجموعة العمل المالي” (غافي) تعيد فرض كل العقوبات على إيران

04:51 pm

محافظ البقاع كلف رئيس دائرة المحافظة التفتيش ومراقبة الدوام

04:48 pm

لجنة مواجهة كورونا اجتمعت في السراي وأكدت تنفيذ التوصيات والتنسيق بين مختلف القطاعات

04:45 pm

الصين: تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا لن تنطلق قبل نهاية نيسان

04:36 pm

تحرك أمام جمعية المصارف في هذه الاثناء للمطالبة بعدم دفع استحقاق سندات “اليوروبوند”

04:34 pm

مصلحة الليطاني طالبت بايقاف جريمة بيئية في القاسمية

04:34 pm

هبة طوجي تطرح كليب “لحظة يا ريت” من مسلسل هوس مع عابد فهد

04:29 pm

السلطات الأميركية تعتبر تسيير رحلات جوية سورية من دمشق إلى حلب “وقاحة”

04:27 pm

الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا”

04:22 pm

دمشق.. مصادر طبية تنفي وجود أي حالة للإصابة بفيروس “كورونا”

04:16 pm

بري: للتشدد بتطبيق القانون بحق المتلاعبين بسعر صرف العملات والسلع الاستهلاكية

04:00 pm

بالفيديو: بيلا حديد بماسك من الذهب عيار 24

03:52 pm

وزير الاقتصاد: مهلة 72 ساعة لبلدية الشويفات

03:47 pm

الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

03:42 pm

اتحاد نقابات المخابز والافران: اضراب مفتوح اعتباراً من يوم الاثنين

03:23 pm

نجم: استدعاء ملاك علوية الى العسكرية يفتح ملفاً مؤجلاً منذ عشرات السنين

03:20 pm

وزير الصحة: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان 

03:18 pm

ممثلة بريطانية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

03:11 pm

الامين العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الاحمر نقل أمس حالة مشكوك بإصابتها بكورونا ويبقى التأكيد لوزارة الصحة

03:08 pm

غسان عطالله: متى سيتحرك القضاء والقوى الأمنية لمنع الإنحدار نحو الفوضى

03:06 pm

تواجد عسكري تركي رفيع المستوى على الحدود السورية

02:58 pm

أ ف ب: أردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين مواليين لأنقرة في ليبيا

02:49 pm

زوجة “بطل كورونا” تنهار وراء جثمان زوجها

02:49 pm

وزير الصحة للـ”NBN”: سأتوجه الى مستشفى رفيق الحريري لأشخّص الحالة لتأكيد أو نفي إصابتها بالكورونا

02:36 pm

عمال بلدية دبين أقفلوا مداخلها مطالبين بمستحقاتهم

02:30 pm

مؤتمر صحافي لوزير الصحة عند الثالثة الا ربع يتناول فيه التطورات الاخيرة المتعلقة بفيروس “كورونا”

02:24 pm

توقيف مشتبه في ترويجه دولارات مزورة في صيدا وملاحقة آخر

02:15 pm

اعتصام لاهالي موقوفي عبرا للمطالبة بالعفو العام

02:10 pm

الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرتا استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية الخميس

01:58 pm

مانشستر يونايتد وإنتر يقتربان من دور الـ16 بالدوري الأوروبي

01:56 pm

بالصور: الأمير هاري يتسوق فى محلات البقالة بكندا

01:47 pm

وزارة الصحة الإيرانية: من المحتمل أن فيروس كورونا انتشر في إيران عبر عمال صينيين في مدينة قم عادوا مؤخرا من بلادهم

01:41 pm

التيار الوطني الحر فتح مكاتبه لصرف الدولار بـ1500؟!

01:38 pm

كايتي بيري تفقد وعيها والسبب… تسرّب غاز في ستوديو “American Idol”

01:32 pm

الجمارك أطلقت برنامجا معلوماتيا للتجار

01:26 pm

شريم بعد لقاء دياب: خطوات ايجابية ستلمسونها قريباً

01:25 pm

هل الحلّ بيد الحكومة أو صندوق النقد؟

01:21 pm

تأجيل مباريات في دوري كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا

01:10 pm

نجم تسلمت عريضة عن حقوق السجناء بالمعاملة الإنسانية

01:09 pm

رئيسة سويسرا تعلن فتح التسجيل للستينيين لحضور حفل عيد ميلادها

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!