Covid-19 icon

إحصائيات كورونا في لبنان

28297

10217

286

WORLD STATISTICS

World Statistics image

الفايننشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها “دويتشه بنك” لمستشار ملكي في السعودية

الإثنين ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٠

الفايننشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها “دويتشه بنك” لمستشار ملكي في السعودية

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز”، تقريراً كتبه أولاف ستوربيك وستيفين موريس وأراش مسعودي بعنوان “التحقيق في امتيازات وأموال قدمها دويتشه بنك الألماني للحصول على امتياز إدارة ثروة أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية”.

يقول التقرير إن دويتشه بنك دفع مبلغ 1.1 مليون دولار للحصول على امتياز إدارة أعمال ثروة أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وفقًا لتحقيق داخلي أدى إلى تحويل اثنين من موظفي البنك السابقين إلى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن الفضيحة، التي ظهرت في قسم إدارة الثروات، وتضمنت أموالا دفعت إلى زوجة مستشار مالي للأسرة المالكة، تبرز المخاطر القانونية وتسيء إلى سمعة واحدة من أهم الإدارات المركزية للبنك الألماني الذي يأمل تحقيق أرباح عالية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، الذي اطلعت صحيفة “الفايننشال تايمز” عليه، فإن التحويلات المالية تمت خلال عامي 2011 و2012 إلى جانب امتيازات أخرى منحت لعائلة المستشار، بما في ذلك منحة تدريب داخلي وحضور ندوة في منتجع سويسري للتزلج.

وقد وجد التحقيق، الذي أجري بين عامي 2014 و2016، وحمل اسم “مشروع داستان”، أن موظفي البنك المعنيين كانا يحاولان الاحتفاظ بالعميل الثري ويطمعان بالفوز بأعمال إضافية. واعتبر التحقيق أن ما حدث ينتهك سياسات البنك بشأن مكافحة الفساد وقبول الهدايا بكافة أنواعها.

ويقول التقرير إن ستة موظفين تركوا العمل في البنك بعد التحقيق، وحصل بعضهم على وظائف مرموقة في بنوك باركليز ويوني كريديت و يونيون بانكيري برايفي، بينما أوقفت مكافآت 12 موظفا. وأحال البنك اثنين من موظفيه إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة والاختلاس. وقال ممثلو الادعاء للصحيفة إن التحقيق مستمر معهما.

ومع ذلك، طعن كلا الموظفين في الاتهامات المقدمة ضدهما في المحكمة. وقُبل طعن أحدهما وفاز بالقضية بينما سويت قضية الآخر.

ويفيد التحقيق بأن البنك اضطر لإعطاء ابنة المستشار منحة تدريب في القسم القانوني لفرع البنك في لندن بعد أن هدد المستشار السعودي بأن البنك إذا لم يستجب فإن ذلك من شأنه أن “يعرض التعامل وعلاقة العميل مع البنك إلى الخطر” وأنه قد يدفع بنقل أموال العميل إلى مكان آخر.

وحول ذلك، قال البنك لصحيفة “الفايننشال تايمز”: “كان هذا تصرفا فرديا من جانب عدد صغير من الموظفين الذين خرقوا سياسات البنك”، وأضاف “لقد اكتشفنا ما حدث، وأبلغنا الجهات الرسمية والعميل، وتعاملنا مع الموظفين بالشكل القانوني المناسب، وأدخلنا تحسينات تجنبا لحدوث شيء مماثل مرة أخرى”.

شارك الخبر

مباشر مباشر

11:21 pm

الحرس الثوري: وضعنا خططا لاحتلال قواعد أميركية بالمنطقة في حال اندلاع حرب

11:14 pm

الجيش: عشرة خروقات جوية معادية على مدى أكثر من 17 ساعة

11:07 pm

توصيات غرفة إدارة الكوارث: تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية

10:43 pm

ارتفاع في عدد حالات الاصابة والوفاة بكورونا في اسرائيل

10:22 pm

“سي إن إن”: اعتراض طرد يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى ترامب

10:14 pm

مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف تصدير النفط

10:01 pm

ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا في فرنسا

09:52 pm

بهاء الحريري: لست مستعجلاً لإطلاق مشروعي السياسي قبل نهاية العام

09:47 pm

أول طائرة أميركية لمساعدة متضرري الفيضانات وصلت الى الخرطوم

09:37 pm

عشرات التوابيت المكتشفة ببئر سقارة الأثري في مصر

09:26 pm

وحدة كوارث قضاء صور: 7 إصابات جديدة لمقيمين مخالطين

09:17 pm

عدد الحالات الحرجة داخل مستشفى بيروت الحكومي 26 حالة

09:04 pm

وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

08:53 pm

أمسية في بيروت تحية لضحايا انفجار المرفأ تواكبها وزارة الاعلام

08:46 pm

قنابل مضيئة للعدو فوق كروم الشراقي تسببت باندلاع حريق

08:29 pm

مدير مستشفى بيروت الحكومي: هناك فقط 60 سرير عناية فائقة في كل لبنان لمرضى كورونا

08:11 pm

بلدية الشويفات ردا على النائب هاشم: نقوم بواجباتنا وتهجمه سياسي

08:01 pm

الدفاع المدني يعلن إهماد الحريق الذي اندلع في مرج بسري

07:33 pm

كم بلغ عدد الاصابات والوفيات بكورونا اليوم في لبنان؟

07:29 pm

بلدية كوسبا تعلن إصابة صيدلي بكورونا

07:17 pm

مخاوف من امتداد حريق كبير اندلع بين بلدتي كفرفو وكرم سدة في زغرتا

07:14 pm

إرتفاع ملحوظ للإصابات بكورونا في بريطانيا: 27 وفاة و4422 إصابة

07:00 pm

وزيرة الدفاع زينة عكر في زيارة تفقدية الى جنوب لبنان(بالصور)

06:39 pm

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية ضد بيلاروس غير قانونية

06:24 pm

الحرس الثوري: انتقام إيران لمقتل سليماني سيطال المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر

06:18 pm

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية

06:02 pm

سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ارتفع بعد ظهر اليوم

05:54 pm

أهالي طلاب بالخارج في كتاب لرئيس الجمهورية: نناشدكم التدخل لحماية اقتراح قانون الدولار الطالبي

05:51 pm

إيران تستأنف رحلات الطيران الى دبي بعد تعليقها بسب كورونا

05:40 pm

هل جثة الطفل التي انتشلت من البترون تعود لضحايا عبّارة الموت؟

05:29 pm

قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: سكان جنوب لبنان سيدفعون ثمن قتل حزب الله لجنودنا

05:16 pm

حريق أعشاب وأشجار في مرج بسري (فيديو)

05:13 pm

السعودية تسجل 28 وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

05:07 pm

سوريا ترد على هولندا: انتهاك فاضح لتعهداتها خدمة لأجندات أميركية

04:55 pm

مجموعة من الحراك تحتج على طريق وزارة الدفاع رفضا لـ”السلاح غير الشرعي”

04:48 pm

جثة الغريق التي عثر عليها بالبترون تعود لطفل عمره 20 شهرا

04:38 pm

الأمن العام يؤكد التزام القوانين بعدم استيفائه أي رسم إلا بالليرة اللبنانية

04:32 pm

حادث سير في بريتال تطور الى اشتباك مسلح

04:24 pm

سوريا تحدد آلية جديدة لتوزيع الخبز: 4 أرغفة للفرد الواحد كحد أقصى يوميا

03:58 pm

عائلات شهداء 4 آب نفذوا وقفة احتجاجية على تأخر نتائج التحقيق والمحاسبة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!