Covid-19 icon

إحصائيات كورونا في لبنان

5062

1837

65

WORLD STATISTICS

World Statistics image

القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية

الإثنين ١٣ تموز ٢٠٢٠

القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية

وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.

كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.

كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.

وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.

كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا “هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس”.

شارك الخبر

مباشر مباشر

11:22 pm

إعادة فتح السير على اوتوستراد الصيفي

11:19 pm

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لغارات على البوكمال

11:13 pm

نتانياهو للكنيست: سنضرب كل من يحاول الاعتداء علينا

11:01 pm

الاونروا تعلن عن 89 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين

10:57 pm

ظريف: خطأ حسابات القوى العظمى في النظام العالمي الجديد له نتائج كارثية

10:46 pm

محتجون قطعوا السير على اوتوستراد الصيفي بالاتجاهين

10:43 pm

بلدية صيدا دعت كل من تخالط مع مصاب في صيدا القديمة لاجراء ال PCR

10:35 pm

وزارة الصحة: المستشفيات ملزمة باستقبال جميع الحالات المرضية بما فيها المشتبه بإصابتها بكورونا

10:30 pm

جريصاتي يدعو السنيورة لالتزام الصمت حتى انتهاء التدقيق وتحديد المسؤوليات عن الخسائر

10:17 pm

إشكال في القبة بين عدد من الشبان يتطور الى إطلاق نار

10:13 pm

باسيل يطل في ذكرى 7 آب متحدثًا عن المناسبة وأبعادها وعن التطورات السياسية

10:07 pm

الجيش: خروقات طيران معادي للأجواء اللبنانية فوق مناطق عدة

09:59 pm

إسبانيا تسجل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:54 pm

مصلحة الليطاني: 34 مليار ليرة قيمة انتاج الطاقة الكهرومائية لمعاملنا لغاية تموز

09:49 pm

شرطة بلدية صيدا تخلي الرصيف المحاذي لميناء الصيادين

09:37 pm

ترامب: لا مانع من شراء “مايكروسوفت” تطبيق “تيك توك” الصيني

09:24 pm

تسجيل سوريا أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

09:07 pm

الجيش أعاد فتح الطريق عند تقاطع ساحة ايليا

08:56 pm

الصحة العالمية تدعو الأمهات المصابات بكورونا لمواصلة إرضاع أطفالهن

08:49 pm

بلدية تلبيرة: اصابة شيخ بالفيروس وعلى المخالطين التزام الحجر المنزلي واجراء الpcr

08:39 pm

تشييع الممرضة الشهيدة زينب حيدر في بلدة مركبا

08:25 pm

غرفة إدارة الكوارث: 177 إصابة جديدة بكورونا

08:17 pm

حفل تسليم وتسلم غدا في وزارة الخارجية بين حتي ووهبة

08:03 pm

وهبة: لبنان ليس محاصراً بل يواجه صعوبات ولدينا حضور فاعل في العالم

07:57 pm

محتجون أوقفوا تشغيل مضخات مياه تغذي قرى قضاء الكورة

07:48 pm

مستشفى الحريري الجامعي: وفيتان و19 حالة حرجة و70 اصابة بكورونا

07:35 pm

وصول أكبر طائرة بالعالم إلى “إسرائيل” لنقل منظومة القبة الحديدية

07:26 pm

خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية بحثت في وضع خطة لمكافحة الوباء

07:23 pm

السفير الكويتي في تهنئته وزير الخارجية: نقف إلى جانب لبنان في كل الظروف

07:15 pm

كيف علق كوبيتش على استقالة حتي؟

07:08 pm

وزيرة العمل: الممرضة زينب حيدر شهيدة الواجب والتفاني في العمل

07:02 pm

المستشفى اللبناني الكندي: دخول ٦ حالات جديدة بكورونا وخروج ٢٦

06:51 pm

بري اتصل معزيا باستشهاد الممرضة زينب حيدر

06:48 pm

إهماد حريق داخل محل لبيع الحلويات في حارة صخر جونية

06:45 pm

غرينبيس: بدء تشغيل المفاعلات النووية التابعة لمحطة براكة استثمار لا جدوى له وسيستنزف موارد المياه في الإمارات

06:43 pm

رئيس مجلس إدارة فندق السان جورج أرجأ مؤتمره الصحافي إلى موعد لاحق

06:42 pm

استطلاع معاد فوق نهر الليطاني ويحمر والشقيف وزوطر الشرقية والغربية والنبطية

06:39 pm

إتحاد بلديات جرد الضنية علق مشاركته في مهرجان كميون العيد بسبب الفيروس

06:34 pm

الامن العام: توقيف سوري في جسر الياشا يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء

06:25 pm

عداد كورونا يواصل ارتفاعه الكبير ويحصد 3 وفيات…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!