Covid-19 icon

إحصائيات كورونا في لبنان

531234

475383

7415

WORLD STATISTICS

World Statistics image

تحقيقات سويسرية: تحويل 326 مليون دولار إلى حسابات سلامة وشقيقه في سويسرا

الثلاثاء ١٣ نيسان ٢٠٢١

تحقيقات سويسرية: تحويل 326 مليون دولار إلى حسابات سلامة وشقيقه في سويسرا

كشفت صحيفة “Le Temps” السويسرية عن فحوى الطلب الذي تقدم به الادعاء السويسري بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 إلى القضاء اللبناني بشأن التحقيقات في التحويلات المشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية جرت عبر مصرف لبنان يعتقد أنها ناتجة عن تبييض أموال.

وبحسب هذا الطلب (16 صفحة) فإن مكتب غسيل الأموال السويسري حلل آلاف الوثائق والبيانات ورصد تحويل مبالغ تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء. وقد حصلت هذه التحويلات عبر اتفاق وقّع في نيسان 2002، بين رياض سلامة، كحاكم لمصرف لبنان وشقيقه رجاء كمالك لشركة  Forry Associates Ltd المسجلة في “تورتولا” بـ “جزر العذراء” ولديها مكتب في بيروت، والتي جرت التحويلات عبرها.

ويقول التحقيق السويسري إن هذه التحويلات هي عبارة عن عمولات اكتتاب جراء بيع سندات خزينة ويوروبوند وصلت إلى حساب Forry Associates Ltd  في بنك HSBC Private في جنيف ومن هذا الحساب تم تحويل مبلغ 248 مليون دولار لحساب رجاء سلامة الخاص في المصرف ذاته.

مصارف لبنانية مستفيدة من تحويلات سلامة

ويضيف التحقيق السويسري أن مبلغ 207 ملايين دولار تم تحويلها من حسابات رجاء سلامة في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية هي: بنك “مد” وبنك “مصر ولبنان” و”كريدي ليباني” وبنك “عودة” وبنك “سارادار”، ولم يتم توضيح اسباب هذه التحويلات.

وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في سويسرا، يكشف التحقيق أن رياض سلامة لديه عدة حسابات في البنوك السويسرية، ولا سيما في مصرف Julius Baer في زوريخ، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.

ويضيف التحقيق أن رياض سلامة فتح عام 2008 حساباً في نفس المصرف Julius Baer وحوّل منه مبلغ 153 مليون دولار لصالح بنك عودة في بيروت، وهذه المعاملة التي تمت في 5 نيسان 2012 أثارت اهتمام السلطات السويسرية، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها تحتوي على “خصائص ونقاط غير عادية غير واضحة”، والسبب أن رياض سلامة نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.

وفي التحقيقات اعترف بنك “يوليوس باير” أنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لبنك عودة، بمعنى آخر لا يملك هذا المصرف معلومات ما إذا كانت هناك صفقة بالأساس، واستنتجت النيابة العامة السويسرية أن هذه الصفقة “تم تنظيمها بحيث لا يمكن أن يكون هناك سجلات محاسبية”.

تجميد حسابات سلامة

وقالت الصحيفة السويسرية إن وضع رياض سلامة، كشخصية تشغل منصب عام وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.

ويقدر المدعي العام اكتشاف “أصول رياض سلامة بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار في بنوك في سويسرا.

وبالاضافة الى حساباته في بنك “يوليوس باير”، فتح رياض سلامة حسابا آخر في مصرف “يو بي اس” في نيسان/ إبريل 2012، وفي غضون 4 سنوات حوّل إليه مبلغ 7,5 مليون دولار، مصدرها حساب سلامة في مصرف لبنان، واستمثر هذا المبلغ في شراء سندات.

وفي 2016 فتح سلامة حساباً آخر في مصرف “كريدي سويس” وحوّل إليه مبلغ 4,15 مليون دولار من حسابه في مصرف لبنان، وفي عام 2018 كرر السيناريو ذاته مع بنك “بيكتيه” في جنيف، عندما فتح حساباً بملوني يورو وأضاف إليهما في نفس اليوم مبلغ 3 ملايين يورو ودائماً من حساباته في لبنان.

وبحسب الصحيفة السويسرية فإن بنك “بيكتيه” هو من أعلم السلطات القضائية السويسرية بهذا التحويل، على أثر مقالات نشرت في بيروت حول نشاط رياض سلامة، وعلى الأثر قامت السلطات السويسرية بتجميد هذا الحساب وتجميد الحسابات الأخرى في مصرفي كريدي سويس ويو بي اس.

استثمارات سلامة العقارية

وتشتبه السلطات السويسرية في أن رياض سلامة قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة Red Street 10، وقد تمكن رياض سلامة من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف. ويملك سلامة مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11مليون دولار) في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.

المصدر: الميادين

شارك الخبر

مباشر مباشر

11:29 pm

جميل السيد: من شَبَّ على دِين الفساد شابَ عليه

11:23 pm

الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

11:16 pm

لماذا لا تسقط الدول الكبرى صاروخ الصين العملاق؟ خبراء يجيبون

11:09 pm

روسيا.. مقتل شخصين بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

11:00 pm

البحرية الإيطالية تنقذ صياداً أصيب بطلقات تحذيرية قبالة ليبيا

10:50 pm

السعودية تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

10:45 pm

ميانمار.. انفجارات في مدن رئيسية واحتجاجات مستمرة على الانقلاب

10:40 pm

حسن عرض وقائمقام جبيل لدور البلديات في مواكبة خطة التلقيح

10:35 pm

وسائل إعلام إسرائيليّة: الجيش الإسرائيلي يستعد حالياً لإمكانية أن تكون نهاية الأسبوع هذه قابلة للانفجار

10:32 pm

عمره 24 عامًا.. هذا هو الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني!

10:26 pm

الدفاع الأميركية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني التائه

10:00 pm

الخارجية الفرنسيّة تؤكّد: منع شخصيّات لبنانيّة من دخول فرنسا..

09:55 pm

غرفة إدارة الكوارث: 1017 إصابة جديدة بكورونا

09:52 pm

أمير قطر يرحب باستئناف العلاقات بين الصومال وكينيا

09:45 pm

إدي معلوف: لمدرسة الأذى.. عنوان

09:37 pm

رويترز: أمير قطر يعفي وزير المال من منصبه

09:29 pm

إيطاليا.. 258 وفاة و11807 إصابات جديدة بكورونا

09:17 pm

وسائل إعلام تونسية: رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يبدأ زيارة إلى قطر

09:16 pm

الحريري يلتقي لودريان في قصر الصنوبر

09:12 pm

وهاب: أتمنى على لبنان الضائع أن يحدد موقعه قبل أن يفوته القطار

09:02 pm

وكالة الأدوية البريطانية: هناك أدلة على حدوث جلطات لقاح “أسترازينيكا” أكثر لدى النساء

08:55 pm

كبير المفاوضين الإيرانيين: أمامنا طريق طويل قبل العودة للاتفاق النووي

08:45 pm

وزير الدفاع الأميركي: عملية انسحاب القوات من أفغانستان تتم وفق الخطة الموضوعة

08:43 pm

غوتيريش يرحب بعزم واشنطن رفع حقوق الملكية عن لقاحات كورونا

08:35 pm

بلينكن يدعو إلى وقف سلوك روسيا “العدائي”.. وكييف تطلب مساندة واشنطن

08:27 pm

في أي البلدان يمكن أن يسقط الصاروخ الصيني التائه؟ ما هي الأضرار؟

08:23 pm

“الوفاء للمقاومة” رفضت رفع الدعم الكامل عن السلع

08:16 pm

آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري..

08:12 pm

بريطانيا: سنعمل مع السلطات في جيرسي لدعم المناقشات الجارية مع المفوضية الأوروبية

08:11 pm

ألمانيا تعارض خطة أميركية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

08:02 pm

القاضية غادة عون تُغادر مبنى شركة Prosec: لم يكن هناك تعاون معي واخذت المستندات “بالقوة”

07:56 pm

الهند.. تحول عربات الـ”توكتوك” في نيودلهي لسيارات إسعاف!

07:39 pm

“إسرائيل” تستدعي سفراء أوروبيين على خلفية حوالات مالية لفلسطين

07:30 pm

شريم: اعتماد البطاقة التمويلية هو الشرط الاساسي للمضي قدماً في خطة ترشيد الدعم

07:27 pm

إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

07:24 pm

5 دول أوروبية تدعو “إسرائيل” إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني

07:21 pm

عائلة نتنياهو تقاضي أولمرت

07:13 pm

الخارجية الأميركية: البرنامج النووي الإيراني يتطور بسرعة وسلوك طهران بالمنطقة أصبح أكثر عدائية

07:12 pm

قائمقام حاصبيا أوعز بملاحقة المعتدين على أملاك الدولة في شبعا

07:09 pm

دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية..

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!