Covid-19 icon

إحصائيات كورونا في لبنان

494633

398799

6630

WORLD STATISTICS

World Statistics image

تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة

الأربعاء ٣ آذار ٢٠٢١

تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة

تؤكّد مصادر قضائية ‏ودبلوماسية سويسرية “استمرار التحقيقات بجدّية” في قضية حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة، المُشتبه به مع شقيقه، في اختلاس وتبييض أموال تصل قيمتها إلى ‏‏300 مليون دولار، وتُضيف في حديث مع “الأخبار” انّ التحقيقات الأولية تكشف ‏وجود عمليات “غسل أموال تعود أقلّه إلى عام 2002، وتُقدّر بأكثر من 300 مليون دولار”.

ولفتت غاى ان الخيط الذي أسقط الستارة ‏هو عقد موقّع بين مصرف لبنان بشخص الحاكم وشركة‎ “Forry Associates LTD” ‎ بشخص رجا سلامة، وهي ‏مُسجلة في الجزر العذراء البريطانية. العقد ينصّ على أنّ “الشركة وكيل لأدوات يُقدّمها مصرف لبنان، كسندات ‏خزينة وسندات الدين بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع…”. هنا بدأت المخالفة: يعقد سلامة، بصفته حاكماً لمصرف ‏لبنان، صفقة تمتد لسنوات مع شركة يرأسها شقيقه، تؤمّن للأخير أرباحاً من أموال مصرف لبنان العامة.

وكشقت ان مصاريف ‏‏”المركزي” مع الشركة المذكورة كانت تُحوّل إلى حساب مصرفي “في مصرف ‎ HSBC ‎السويسري، عائد إلى رجا ‏سلامة”. ما بين 2002 و2015، وصلت إلى حساب‎ “Forry Associated LTD” ‎مبالغ بحوالى 334 مليون دولار ‏أميركي، مُرسلة من حساب واحد في مصرف لبنان، تُضيف المصادر. وقد حُوّلت مبالغ مالية إلى حساب رجا سلامة ‏أيضاً في مصرف‎ “HSBC ‎سويسرا”، الذي أرسل منه إلى “خمسة مصارف داخل لبنان مبلغ 207 ملايين دولار‎”.‎

وتشير المصادر إلى أن في سنة 2008 ظهر “أرنب” جديد. حساب مصرفي فُتح لدى مصرف “يوليوس بار” السويسري باسم شركة‎ ‎‎”Westlake Commercial Inc” ‎المُسجلة في بنما. الحساب مُسجّل باسم رياض سلامة. “المستندات التي ‏حصلنا عليها من المصارف المعنية، تُفيد بأنّ الحساب الجديد لدى يوليوس بار تلقّى بين 2008 و2012 أكثر من ‏‏7 ملايين دولار، حُوّلت من حساب شركة‎ Forry Associated”. ‎تلك السنة شهدت أيضاً “فتح سلامة لحساب ‏مصرفي باسم مصرف لبنان لدى يوليوس بار يحتكر التصرّف به رياض سلامة، وقد أمر الأخير المصرف ‏بتحويل سندات مالية سنة 2012 إلى بنك عوده سويسرا‎”.

وفي سنة 2011، ظهرت شركة جديدة مُسجلة باسم رياض سلامة هي‎ “SI 2 SA”‎، فتحت حساباً مصرفياً لدى ‏بنك‎ “EFG” ‎في سويسرا، حوّلت إليه شركة‎ Westlake Commercial Inc ‎مليون و600 ألف فرنك ‏سويسري”. وبين 2011 و2013، حُوّل إلى شركة‎ “SI 2 SA” ‎نحو 3 ملايين فرنك سويسري، قبل أن تدفع ‏الشركة عام 2019 7 ملايين و300 ألف فرنك سويسري لشركة‎ “Red Street 10 sa”. ‎الحساب المصرفي ‏يملكه رياض سلامة. إضافةً إلى حسابات شركات سلامة الثلاث‎: “RED STREET 10 SA” ‎و‎”SI 2 ‎SA” ‎و‎”Westlake Commercial Inc”‎، تملّك الحاكم حساباً لدى مصرف‎ “UBS AG” ‎تلقّى بين 2012 ‏و2018 ما مجموعه 7.5 ملايين دولار أميركي، حُوّلت جميعها من حساب في مصرف لبنان.

وتُضيف المصادر ‏السويسرية أنّ سلامة “فتح سنة 2016 حساباً باسمه لدى “كريديه سويس” حُوّل إليه بين 2016 و2019 أكثر ‏من 4 ملايين دولار من حساب يملكه هو في البنك المركزي”. ثمّ حوّل من حسابه لدى مصرف لبنان “أكثر من 5 ‏ملايين دولار إلى حساب لدى مصرفPictet CIE SA” ‎.

وتوضح ان كلّ هذه المبالغ “استُثمرت في شراء عقارات ‏وسندات”.

يُذكر أنّ سلامة موظف رسمي يقبض راتبه بالليرة، وتحويله مبالغ إلى الخارج بالدولار تمّت إمّا ‏بشرائه الدولار من “السوق” أو من ودائع المصارف لديه، أي أموال المودعين‎.‎

ولكن ما هو دور ماريان حويك؟ تُجيب المصادر بأنّ مُساعدة الحاكم “تملك حسابين مصرفيين، أجرت تحويلات ‏مالية إليهما بين عامَي 2008 و2013”. الحسابان اللذان تملكهما حويك، وحسابات سلامة، “حُجز عليها بعد فتح ‏القضية. وقد حُجز على أصول سلامة في سويسرا، المقدّرة بعشرات ملايين الدولارات”. لكن السلطات ‏السويسرية لم تُثبّت “الشُبهة” على حويك، وهي تطلب الاستماع إليها كفردٍ صاحب موقع يُخوّله تقديم معلومات ‏‏”مُفيدة للتحقيق، وعلى أساسها إما تكون مُجرّد شاهدة أو مُشتبها بها”.

وترى المصادر أن في حين أنّ الاستماع إلى الأخوين سلامة ‏‏”سيتم بصفتهما مُشتبهاً بهما”. من الأساسي في هذه القضية التدقيق في كيفية اتخاذ القرارات داخل مصرف لبنان، ‏وصلاحيات الحاكم، وتفرّده باتخاذ قرارات مُعينة، واستغلاله منصبه لإجراء عمليات خاصة، وتحويل المبالغ، ‏وغيره… هل يتمّ الاستجواب في سويسرا؟ رياض سلامة أبدى رغبة في ذلك، “ولكن ليس بالضرورة، مُمكن أن ‏تتم التحقيقات في سويسرا، ويُمكن إجراؤها في لبنان وفق القانون السويسري أو اللبناني‎”.

وتعتبر المصادر السويسرية أنّ تعاون السلطات اللبنانية خطوة رئيسية، “ولا سيّما للتأكد ممّا إذا ‏كانت الجرائم تُسيء إلى لبنان ومصرف لبنان ككيان، كما أنّه مطلوب من لبنان تحديد ما إذا كان يريد مُصادرة ‏الأموال المُحتجزة في سويسرا أم لا‎”.‎

شارك الخبر

مباشر مباشر

09:51 pm

مذكرة لوزير التربية حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان

09:26 pm

اليكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء

09:08 pm

الخارجية الفرنسية: لن نتردد بالعمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة

09:01 pm

وزيرة العمل: توقيع مرسوم تعديل حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة فعل سيادي جريء

08:53 pm

اطفاء بيروت أهمد حريقا في الأشرفية بعد إخلاء المبنى من قاطنيه

08:49 pm

محافظ بيروت تفقد وخير المستشفى الميداني المصري وعقد اجتماعا يتعلق بترميم أبنية متضررة في مار مخايل وإزالة مادة ASBESTOS

08:42 pm

توضيح من المكتب الاعلامي لنجار حول كلفة دراسة ذكرها في مؤتمره الصحافي واتصال ميقاتي

08:38 pm

الجيش: توقيف مطلوب في منطقة عاريا بجرائم مختلفة

08:26 pm

مراقبو حماية المستهلك جالوا على محطات وقود ومحلات بيع أعلاف في جرد القيطع وسطروا محاضر ضبط بالمخالفين

08:18 pm

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد النقاش باتجاه انطلياس ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة

08:11 pm

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان والأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

07:59 pm

قوى الأمن: سنتشدد بتطبيق منع التجول الجزئي من اليوم لشهر ويسمح أخذ الأذونات من المنصة

07:50 pm

وفد من الوطني الحر برئاسة خريش زار السفير الأردني.. وتأكيد على رفض أي مسّ بإستقرار الأردن الداخلي

07:26 pm

42 وفاة وهذا هو عدد الاصابات…

07:21 pm

قوى الامن اوقفت مرتكب جريمة شارع الاستقلال في بيروت

06:49 pm

التحويلات للطلاب بالخارج.. اليكم آخر المستجدات

06:39 pm

الصحة الإيرانية: 274 وفاة و23311 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة

06:30 pm

المحكمة العليا في السعودية: ثبوت رؤية هلال شهر رمضان والثلاثاء هو اول ايام الشهر الكريم

06:23 pm

جمعية المستهلك: لتطبيق الدستور والالغاء الفوري لنظام الطوائف ووضع سياسات اقتصادية مالية جديدة

06:13 pm

الوكالة الذرية الايرانية: انفجار صغير طال مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم أمس

05:59 pm

أطباء بلا حدود: طالبو لجوء عالقون ضمن ظروف مروعة في إقليم غامبيلا بإثيوبيا

05:41 pm

4 جرحى بينهم طفلان في حادث سير في بخعون

05:31 pm

الاتحاد الأوروبي: عقوبات على 8 أمنيين إيرانيين بإطار قمع تظاهرات 2019

05:15 pm

سفير ارمينيا زار اوهانيان وبحثا في التعاون

05:00 pm

إشكال في صور بين عمال فرن وأصحاب فانات

04:47 pm

وزيرة العمل: اقرار دفتر الشروط للتدقيق المالي في حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

04:28 pm

إفتتاح مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بمشاركة 27 فيلما من 13 دولة

04:20 pm

انقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج على طريق صنين

04:07 pm

بحصلي يطمئن.. المخزون الغذائي يكفي لشهرين ونصف

04:06 pm

الجيش: توقيف سوريين في منطقة مجدل عنجر

04:03 pm

الحريري استقبل وفد النادي الرياضي واشاد بالانجاز الذي حققه الفريق في أرمينيا

03:56 pm

الاتحاد العمالي العام هنأ بحلول رمضان

03:46 pm

قوى الامن: احباط محاولة تهريب مخدرات الى مبنى الأحداث في سجن رومية

03:34 pm

قتيل ومصاب في هجوم إطلاق نار جرى أمام مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس

03:33 pm

تغيير في “انتظرتك كثيرا” لـ أوزجان دينيز

03:20 pm

نقابة الصحافة أرجأت انتخابات اعضاء مجلس النقابة الى 19الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب

02:59 pm

العثور على قنبلة منزوعة الصاعق في منطقة البداوي والخبير العسكري يعمل على تفجيرها

02:55 pm

نقيبة الممرضات والممرضين: لاقرار خطة صحية إستباقية للحفاظ على العاملين في المهنة

02:52 pm

وقفة احتجاجية لاصحاب المسالخ والملاحم جنوبا عند مثلث الزهراني رفضا لقرار وزير الاقتصاد

02:41 pm

تهريب المازوت باتجاه الأراضي السورية.. والجيش بالمرصاد

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!