القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية

الإثنين ١٣ تموز ٢٠٢٠

القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية

وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.

كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.

كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.

وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.

كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا “هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس”.

شارك الخبر

مباشر مباشر

08:27 am

بلينكن: يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها

08:25 am

وزير الخارجية الأميركي: جولة الشرق الأوسط ستتطرق لعدة أمور من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

08:17 am

رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: سنعيد بناء غزة كمركز حضاري مستدام

08:08 am

بلينكن يزور مصر والسعودية.. لنقاش هذه الملفات

08:06 am

حماس عن “هدنة غزة”: الكرة الآن في ملعب نتنياهو

07:53 am

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

07:42 am

“صفقة القرن” عائدة بعد اجتياح غزة

07:39 am

“إسرائيل” وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

07:33 am

الملف الرئاسي معلق الى ما بعد جلاء صورة ما سيؤول اليه الوضع في غزة

07:31 am

محاولة أخيرة لمنع توزيع القمح المتعفّن!

07:30 am

تشاور يكرّس سابقة في انتخاب رئيس الجمهورية.. السفراء الخمسة: من المواصفات إلى النصاب

07:27 am

رئاسيًا: هذا ما قد ترسو عليه لقاءات اللجنة الخماسية

07:25 am

هذا ما ركزّت عليه الضغوط الدبلوماسية وجهود الموفدين الذين يزورون لبنان بكثافة

07:23 am

لا انتخاب رئيس قبل اتضاج المشهد الإقليمي

07:19 am

جبهة الجنوب تترقب «عض الأصابع» في الدوحة… وجيش الإحتلال في محنة

07:15 am

حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة

07:09 am

الراعي لـ”الخمسة”: الدستور ولا تكريس لأعراف

07:07 am

عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 آذار 2024

07:02 am

أسرار الصحف ليوم الثلثاء في 19 آذار 2024

11:24 pm

الميادين: تجدد الاشتباكات بين المقاومة و قوات الاحتلال قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة

11:23 pm

الكرملين: بن سلمان يُهنّئ بوتين بفوزه بانتخابات الرئاسة الروسية

11:21 pm

حماس: لا تقدم في المحادثات عبر الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة

11:18 pm

رئيس البلدية افتتح معرض صور وسير ذاتية في صيدا القديمة

10:55 pm

قائد عسكري أميركي: حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية تواجه معركة شرسة ضد الهجمات من اليمن

10:43 pm

تشدد اسرائيلي حول قائمة الأسرى الفلسطينيين بصفقة التبادل!

10:20 pm

إعلام العدو الإسرائيلي عن مسؤول: المفاوضات في قطر بشأن صفقة المحتجزين عقدت وكانت إيجابية

10:16 pm

نتنياهو يبلغ بايدن تصميمه على تحقيق “جميع أهداف الحرب” و”القضاء على حماس

10:14 pm

البيت الأبيض: الرجل الثاني في “حماس” مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

09:55 pm

الحرارة تخطت الـ60 درجة مئوية…وسكان هذه المدينة اللاتينية يهربون الى الاماكن المفتوحة والخضراء!

09:47 pm

القصف المدفعي المعادي يستهدف وسط بلدة مروحين الحدودية وبلدة الجبين

09:41 pm

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير وسموتريتش هددا بترك الحكومة إذا تم تحرير أسرى فلسطينيين متهمون بقتل إسرائيليين

09:27 pm

الخارجية الأميركية لـ”العربية”: إسرائيل لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور معنا

09:17 pm

ميقاتي أجرى اتصالا برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف وهنأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

09:09 pm

أربعة جرحى جراء حادث سير على طريق عام الرملة البيضاء(بالصور)

09:02 pm

إردوغان هنّأ بوتين على إعادة انتخابه وكرّر عرضه التوسط مع أوكرانيا

08:54 pm

وزير خارجية العدو الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى يعود آخر المختطفين إلى بيوتهم ونقضي على حماس

08:49 pm

سوليفان: عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ

08:40 pm

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة

08:37 pm

سرايا القدس: قصفنا تجمعات جنود الجيش الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى بصواريخ من نوع 107

08:21 pm

توضيح من الأمن العام بشأن قضية مكرم رباح!