هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان سترفع نتائج التحقيقات إلى النائب العام التمييزي

الأربعاء ١٩ شباط ٢٠٢٠

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان سترفع نتائج التحقيقات إلى النائب العام التمييزي

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) البيان الآتي:

“نظرا لما تم تداوله في الفترة الاخيرة عن الاموال التي حولت من المصارف الى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة ( مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) مايلي:

بتاريخ 2/1/2020 تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوها ام لا.

وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعا بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات.

وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.

ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

ترفع”الهيئة” وفقا لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.

شارك الخبر

مباشر مباشر

10:44 am

قائد الجيش استقبل موريس سليم

10:40 am

صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية بالجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

10:23 am

“الريجي” واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة

10:05 am

نجم ريال مدريد رداً على اتهامه بالإرهاب: “لن أسمح بالتحقير كمسلم”

09:35 am

قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

09:07 am

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين

08:48 am

قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم واعتقلت فلسطينيَين

08:23 am

تسعة شهداء لـ “أمل” و”حزب الله” مساء في غارات على الناقورة وطيرحرفا

08:10 am

صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية في الجليل الغربي شمالي إسرائيل

07:50 am

إصابة ثلاثة إسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة بإطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار قرب أريحا

07:38 am

التحكم المروري: 3 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة

07:27 am

الوضع الميداني خطير جداً

07:23 am

بعد قرار مجلس الأمن.. هل يغامر نتنياهو في اتجاه رفح او لبنان؟

07:16 am

الأجواء المواكبة لحراك “الخماسية” لا تبدو مشجعة

07:10 am

الاتصالات الجارية من أجل حل ديبلوماسي لتطورات جبهة الجنوب غير متقدمة

07:06 am

اسرار الصحف الصادرة اليوم

06:48 am

عناوين الصحف الصادرة اليوم

11:26 pm

الأردن: تظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان إسناداً لغزة والمقاومة (الميادين)

11:23 pm

إطلاق صافرات الإنذار في كييف و12 منطقة أوكرانية

11:19 pm

حماس: المشاهد التي بثتها “الجزيرة” لقتل مدنيين بدم بارد دليل إضافي على حجم الفاشية والإجرام في السلوك الصهيوني

11:15 pm

من دون سكة حديد.. بايدن يعلن سفره بالقطار عبر الجسر المنهار في بالتيمور

11:05 pm

المقاومة تزف الشهيد حسين علي زهور من بلدة يحمر الشقيف

11:02 pm

تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور وسقوط قذيفة مدفعية على تلة حمامص

11:00 pm

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح

10:55 pm

ارتفاع عدد القتلى في هجوم “كروكوس” الإرهابي إلى 143

10:49 pm

أبو الغيط يؤكد على مركزية دور السلطة الفلسطينية

10:42 pm

المكتب الإعلامي في غزة: كابوس المجاعة قائمٌ في الشمال إذا لم تدخل المساعدات

10:30 pm

جعجع : لقاء بكركي وللأسف “طبخة بحص” ولا نستشرف جدوى منه

10:20 pm

المقاومة تزف الشهيدين علي عباس يزبك وعلي محسن عقيل

10:17 pm

كشافة الرسالة تزف الشهيدين حسين أحمد جهير وعلي أحمد مهدي

10:03 pm

“موديز”: من غير المحتمل أن ينخفض عجز فرنسا إلى 2.7 بالمئة بحلول عام 2027

09:58 pm

المقاومة تتصدى لمسيّرة ‏إسرائيلية في أجواء رب ثلاثين – العديسة

09:48 pm

بعد توقفها جزئياً.. “ألفا” تعلن عودة خدماتها إلى طبيعتها!

09:41 pm

الهيئة الصحية تزف الشهيد المسعف حسن حسين حسن من بلدة مزرعة مشرف

09:39 pm

الهيئة الصحية تزف الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة من بلدة دير انطار

09:31 pm

وسائل إعلام إسرائيلية: المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء يحذّر من نقص كبير في كميات الدم من كل الأنواع المطلوبة لمعالجة المرضى والمصابين

09:30 pm

احتجاجات على توقيف “الأونروا” أحد موظفيها في لبنان

09:15 pm

“يديعوت أحرونوت”: البيت الأبيض يعلن موافقة نتنياهو على إعادة جدولة الاجتماع (الأميركي الإسرائيلي) بشأن رفح

08:56 pm

إعلام إسرائيلي: غالبية الصواريخ على “كريات شمونة” اليوم تخطت القبة الحديدية

08:51 pm

وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون أميركيون أبلغوا “إسرائيل” أنهم ينوون إرسال جنرالات أميركيين ليبحثوا مع ضباط في “الجيش” الخطط العملانية في رفح